半年報董事會決議公告
證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份 公告編號：2022-087
深圳市大為創新科技股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知于2022年8月12日以電子郵件等方式發出。會議于2022年8月30日下午3：00在公司總部會議室以現場和視頻會議相結合的方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名，其中董事連松育先生、獨立董事肖林先生以視頻方式參會，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2022年半年度報告>和<2022年半年度報告摘要>的議案》。
經審議，董事會認為：《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》的內容真實、準確、完整地反映了公司2022年上半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。
《2022年半年度報告摘要》（公告編號：2022-089）具體內容詳見2022年8月31日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度報告》《獨立董事關于第五屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2022年8月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于無形資產核銷的議案》。
經審議，董事會認為：本次核銷資產事項基于會計謹慎性原則，真實反映了企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的行為。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
《關于無形資產核銷的公告》（公告編號：2022-090）具體內容詳見2022年8月31日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2022年8月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于調整第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。
董事會同意對公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員進行調整，調整后，公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員如下：肖林、冼俊輝、高薇，其中肖林為公司薪酬與考核委員會主席。
《關于調整第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的公告》（公告編號：2022-091）具體內容詳見2022年8月31日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十八次會議決議》；
（二）經獨立董事簽字的《獨立董事關于第五屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳市大為創新科技股份有限公司
董 事 會
2022年8月30日
