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半年報董事會決議公告

欄目：公司公告發布時間：2023-08-25

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-080

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議通知于2023年8月11日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年8月23日下午3:00在公司總部會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，其中董事林興純女士、獨立董事冼俊輝先生以通訊表決方式出席會議，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2023年半年度計提資產減值準備的議案》。

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，公司及下屬子公司對2023年半年度各項資產進行了全面清查和減值測試，判斷其是否存在可能發生減值的跡象。經測試，公司對存在減值跡象的資產依會計政策進行了減值計提。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

《關于2023年半年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-083）具體內容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2023年8月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年半年度報告>和<2023年半年度報告摘要>的議案》。

經審議，董事會認為：《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的內容真實、準確、完整地反映了公司2023年上半年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-082）具體內容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報告》《獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2023年8月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-084）具體內容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》具體內容詳見2023年8月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。