第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2024-11-20

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2024-066

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2024年11月15日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2024年11月19日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-067）詳情參見(jiàn)2024年11月20日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。