關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

欄目：公司公告發布時間：2021-01-04

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2020-117

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議決議，公司決定于2021年1月20日（星期三）下午15:00在公司會議室召開公司2021年第二次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、召集人：公司第五屆董事會

3、公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》等的規定。

4、現場會議召開日期和時間：2021年1月20日（星期三）下午15:00；

網絡投票時間：2021年1月20日。

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年1月20日9:15—15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

網絡投票：本次股東大會將通過深交所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票或深交所交易系統投票、互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權通過現場或交易系統、互聯網重復投票，以第一次投票為準。

6、股權登記日：2021年1月14日

7、會議出席對象：

（1）截止2021年1月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406 公司會議室。

二、會議審議事項

1、本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2、本次會議擬審議如下議案：

（1）《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；

（2）逐項審議《關于公司非公開發行股票方案的議案》；

（2.01）發行股票的種類和面值

（2.02）發行方式及發行時間

（2.03）定價基準日、發行價格及定價原則

（2.04）發行數量

（2.05）發行對象及認購方式

（2.06）限售期

（2.07）本次發行前滾存未分配利潤安排

（2.08）募集資金用途

（2.09）上市地點

（2.10）決議有效期

（3）《關于公司2020年度非公開發行A股股票預案的議案》；

（4）《關于公司2020年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；

（5）《關于公司與擬認購對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》；

（6）《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》；

（7）《關于公司本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的說明議案》；

（8）《關于<未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃>的議案》；

（9）《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》；

（10）《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》。

注：提案（1）-（6）、（9）-（10）涉及關聯交易，關聯股東深圳市創通投資發展有限公司及其一致行動人創通嘉里實業有限公司需回避表決；上述議案均需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3、披露情況

上述議案詳見公司于2020年12月15日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第七次會議決議公告》（公告編號：2020-100）等相關公告。

三、提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》	√
2.00	《關于公司非公開發行股票方案的議案》	√作為投票對象的子議案數：（10）
2.01	發行股票的種類和面值	√
2.02	發行方式及發行時間	√
2.03	定價基準日、發行價格及定價原則	√
2.04	發行數量	√
2.05	發行對象及認購方式	√
2.06	限售期	√
2.07	本次發行前滾存未分配利潤安排	√
2.08	募集資金用途	√
2.09	上市地點	√
2.10	決議有效期	√
3.00	《關于公司2020年度非公開發行A股股票預案的議案》	√
4.00	《關于公司2020年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》	√
5.00	《關于公司與擬認購對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》	√
6.00	《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》	√
7.00	《關于公司本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的說明議案》	√
8.00	《關于<未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃>的議案》	√
9.00	《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》	√
10.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》	√

四、會議登記方法

1、登記地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406 大為股份董事會辦公室；

2、登記時間：2021年1月15日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營業執照復印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，須在2021年1月15日下午16:00前送達或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進行電話確認，不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：何強、李玲

聯系電話：0755-86555281

聯系傳真：0755-81790919

聯系地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406 大為股份董事會辦公室

郵編：518000

電子郵箱：[email protected]

（二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。

七、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第七次會議決議》；

2、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第九次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董事會
2020年12月31日

附件一：

參加網絡投票的具體流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:362213，投票簡稱:大為投票。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年1月20日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年1月20日上午9:15，結束時間為2021年1月20日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

深圳市大為創新科技股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權委托書

茲授權先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市大為創新科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票（如委托人未作具體指示，代理人有權按照自己的意愿行使表決權），并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》	√
2.00	《關于公司非公開發行股票方案的議案》	√	作為投票對象的子議案數：（10）
2.01	發行股票的種類和面值	√
2.02	發行方式及發行時間	√
2.03	定價基準日、發行價格及定價原則	√
2.04	發行數量	√
2.05	發行對象及認購方式	√
2.06	限售期	√
2.07	本次發行前滾存未分配利潤安排	√
2.08	募集資金用途	√
2.09	上市地點	√
2.10	決議有效期	√
3.00	《關于公司2020年度非公開發行A股股票預案的議案》	√
4.00	《關于公司2020年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》	√
5.00	《關于公司與擬認購對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》	√
6.00	《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》	√
7.00	《關于公司本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的說明議案》	√
8.00	《關于<未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃>的議案》	√
9.00	《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》	√
10.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》	√