關于非公開發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告
證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份 公告編號：2021-017
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司
關于非公開發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月14日召開了公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了關于公司本次非公開發(fā)行股票的相關議案，并于2020年12月15日披露了《2020年度非公開發(fā)行A股股票預案》及相關公告；2021年1月20日，公司召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行股票的相關議案。
因市場環(huán)境發(fā)生變化，綜合考慮目前的實際情況，經審慎考慮，公司根據(jù)《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對本次非公開發(fā)行股票方案進行了修訂，公司實際控制人連宗敏女士將參與本次非公開發(fā)行股票認購。2021年3月22日，公司召開了第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了關于調整本次非公開發(fā)行股票方案的相關議案，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票預案的主要修訂情況說明如下：
預案章節(jié) | 章節(jié)內容 | 修訂情況 |
重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次發(fā)行已履行的審批程序 |
第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要 | 二、公司本次非公開發(fā)行的背景和目的 三、發(fā)行對象及其與公司的關系 | 1、更新發(fā)行背景與目的有關數(shù)據(jù) 2、發(fā)行對象中新增連宗敏 |
四、本次非公開發(fā)行股票方案 （三）定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 （四）發(fā)行數(shù)量 （五）發(fā)行對象及認購方式 （八）募集資金用途 | 根據(jù)發(fā)行對象、發(fā)行定價調整情況進行更新 | |
五、本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易 | 新增連宗敏關聯(lián)情況 | |
八、本次發(fā)行方案取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序 | 更新本次發(fā)行履行的審議程序 | |
第二節(jié)發(fā)行對象基本情況 | 一、發(fā)行對象基本情況 | 新增連宗敏相關情況 |
二、發(fā)行對象最近五年訴訟、處罰等情況 | 新增連宗敏相關情況 | |
三、發(fā)行對象與公司的同業(yè)競爭和關聯(lián)交易情況 | 新增連宗敏相關情況 | |
四、本次非公開發(fā)行股份預案披露前24個月內重大交易情況 | 新增連宗敏相關情況 | |
五、認購資金來源情況 | 新增連宗敏相關情況 | |
第三節(jié)、附條件生效的股份認購協(xié)議內容摘要 | 一、協(xié)議主體與簽訂時間 | 新增連宗敏并更新簽字時間 |
二、認購價格、認購金額與認購數(shù)量 | 新增連宗敏認購并調整創(chuàng)通投資認購數(shù)量，調整認購價格及金額 | |
三、違約責任 | 修改違約責任條款 | |
第四節(jié)、董事會關于本次募集資金使用的可行性分析 | 一、本次募集資金使用投資計劃 二、本次募集資金投資項目的必要性和可行性分析 | 1、更新募集資金總額 2、更新募集資金投資項目的必要性和可行性分析 |
第五節(jié)、董事會關于本次發(fā)行對公司影響 | 一、（三）本次發(fā)行對股本結構的影響 | 新增連宗敏相關內容 |
第八節(jié) 本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施 | 八、關于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序 | 更新審議程序 |
公司2020年非公開發(fā)行A股股票預案的未修改部分繼續(xù)有效，詳見公司于2021年3月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。
特此公告。
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司
董 事 會
2021年3月22日
公司聯(lián)系方式 |
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