關于非公開發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-03-23

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-017

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關于非公開發(fā)行股票預案修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月14日召開了公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了關于公司本次非公開發(fā)行股票的相關議案，并于2020年12月15日披露了《2020年度非公開發(fā)行A股股票預案》及相關公告；2021年1月20日，公司召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行股票的相關議案。

因市場環(huán)境發(fā)生變化，綜合考慮目前的實際情況，經審慎考慮，公司根據(jù)《上

市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對本次非公開發(fā)行股票方案進行了修訂，公司實際控制人連宗敏女士將參與本次非公開發(fā)行股票認購。2021年3月22日，公司召開了第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了關于調整本次非公開發(fā)行股票方案的相關議案，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票預案的主要修訂情況說明如下：

預案章節(jié)	章節(jié)內容	修訂情況
重要提示	重要提示	1、更新本次發(fā)行已履行的審批程序 2、發(fā)行對象中新增連宗敏并更新發(fā)行定價
第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概要	二、公司本次非公開發(fā)行的背景和目的三、發(fā)行對象及其與公司的關系	1、更新發(fā)行背景與目的有關數(shù)據(jù) 2、發(fā)行對象中新增連宗敏
	四、本次非公開發(fā)行股票方案（三）定價基準日、發(fā)行價格及定價原則（四）發(fā)行數(shù)量（五）發(fā)行對象及認購方式（八）募集資金用途	根據(jù)發(fā)行對象、發(fā)行定價調整情況進行更新
	五、本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易	新增連宗敏關聯(lián)情況
	八、本次發(fā)行方案取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序	更新本次發(fā)行履行的審議程序
第二節(jié)發(fā)行對象基本情況	一、發(fā)行對象基本情況	新增連宗敏相關情況
	二、發(fā)行對象最近五年訴訟、處罰等情況	新增連宗敏相關情況
	三、發(fā)行對象與公司的同業(yè)競爭和關聯(lián)交易情況	新增連宗敏相關情況
	四、本次非公開發(fā)行股份預案披露前24個月內重大交易情況	新增連宗敏相關情況
	五、認購資金來源情況	新增連宗敏相關情況
第三節(jié)、附條件生效的股份認購協(xié)議內容摘要	一、協(xié)議主體與簽訂時間	新增連宗敏并更新簽字時間
	二、認購價格、認購金額與認購數(shù)量	新增連宗敏認購并調整創(chuàng)通投資認購數(shù)量，調整認購價格及金額
	三、違約責任	修改違約責任條款
第四節(jié)、董事會關于本次募集資金使用的可行性分析	一、本次募集資金使用投資計劃二、本次募集資金投資項目的必要性和可行性分析	1、更新募集資金總額 2、更新募集資金投資項目的必要性和可行性分析
第五節(jié)、董事會關于本次發(fā)行對公司影響	一、（三）本次發(fā)行對股本結構的影響	新增連宗敏相關內容
第八節(jié) 本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施	八、關于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序	更新審議程序